证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-001
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成皆盟升电子期间股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何差错记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其实际的确凿性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。
紧要实际请示：
? 累计转股情况：界限 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”累计共有东谈主民币
股票，转股数目为 8,343,919 股，占“盟升转债”转股前公司已刊行股份总数
? 未转股可转债情况：界限 2024 年 12 月 31 日，
“盟升转债”尚未转股的
可转债金额为 123,932,000 元，占“盟升转债”刊行总量的 41.31067%；
? 转股情况：
“盟升转债”自 2024 年 3 月 18 日起发轫插足转股期，自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“盟升转债”共有东谈主民币 176,067,000 元
已调理为公司股票，转股数目为 8,343,891 股，占“盟升转债”转股前公司已发
行股份总数 5.19681%。
一、可转债刊行上市约略
经中国证券监督处理委员会核发的《对于本旨成皆盟升电子期间股份有限公
司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可20231352 号）同
意注册，公司于 2023 年 9 月 12 日向不特定对象刊行了 300.00 万张可调理公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00 万元，期限为自觉行之日起六年，
即自 2023 年 9 月 12 日至 2029 年 9 月 11 日，票面利率为第一年 0.20%、第二年
经上海证券来回所自律监管决定书（〔2023〕232 号）文本旨，公司 30,000.00
万元可调理公司债券已于 2023 年 10 月 17 日起在上海证券来回所挂牌来回，债
券简称“盟升转债”，债券代码“118045”。
可转债转股期限自觉行达成之日（2023 年 9 月 18 日）起满六个月后的第一
个来回日（2024 年 3 月 18 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 11 日）止（如
遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时期付息款项不另计息）。
“盟升转债”运转转股价钱为 42.72 元/股。
因触发《成皆盟升电子期间股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券
并在科创板上市召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中法例的向下修正转
股价钱要求，公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第二次临时推动大会，审议
通过了《对于董事会提倡向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召
开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱的议案》，“盟升转债”转股价钱由 42.72 元/股向下修正为 35.00 元/股。
因公司对 2022 年限定性股票激发蓄意中已去职的 2 名激发对象已获授但尚
未撤消限售的 42,000 股第一类限定性股票以收用二个撤消限售期公司层面事迹
未达到设定的事迹窥察条件而不得撤消限售的 127,260 股第一类限定性股票，合
计 169,260 股进行回购刊出，公司股本发生变化，公司字据《召募诠释书》关联
要求法例，“盟升转债”转股价钱由 35.00 元/股治疗为 35.02 元/股。
因触发《召募诠释书》中法例的向下修正转股价钱要求，公司于 2024 年 9
月 27 日召开 2024 年第三次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“盟升转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《对于向下修正“盟升转债”转股价钱的议案》，
“盟升转债”转股价
格由 35.02 元/股向下修正为 21.10 元/股，修正后的“盟升转债”转股价钱自
笃定参见公司分散于 2024 年 4 月 19 日和 2024 年 10 月 1 日在上海证券来回
所网站(www.sse.com.cn)泄漏的《对于向下修正和治疗“盟升转债”转股价钱暨
转股停牌的公告》（公告编号：2024-031）和《对于向下修正“盟升转债”转股
价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。
综上，“盟升转债”最新转股价钱为 21.10 元/股。
二、可转债本次转股情况
公司向不特定对象刊行可调理公司债券“盟升转债”的转股期为 2024 年 3
月 18 日至 2029 年 9 月 11 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，
“盟升转债”共有东谈主民币 176,067,000 元已调理为公司股票，转股数目为
界限 2024 年 12 月 31 日，
“盟升转债”尚未转股的可转债金额为 123,932,000
元，占“盟升转债”刊行总量的 41.31067%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流畅股 127,260 127,260
无尽售条件流畅股 160,261,336 8,343,891 168,605,227
总股本 160,388,596 8,343,891 168,732,487
四、其他
投资者如需了解“盟升转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 8 日
在上交所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《向不特定对象刊行可调理公司债券并
在科创板上市召募诠释书》。
干系部门：公司证券部
干系电话：028-61773081
电子邮箱：zhengquanbu@microwave-signal.com
特此公告。
成皆盟升电子期间股份有限公司董事会
